No último sábado (4), a 777 Partners foi acusada de fraude em processo na justiça dos Estados Unidos. Uma reportagem da “Bloomberg” revelou que o grupo dos Estados Unidos usou como garantias para um empréstimo fundos que não lhe pertencem ou não existem. A quantia emprestada foi de 350 milhões de dólares (cerca de 1.7 bilhão de reais na cotação atual).
A Leandenhall é uma empresa da Inglaterra e foi responsável por emprestar a quantia a Josh Wanderer e seu grupo. O caso começou a ser investigado na semana passada, e segundo a reportagem, a 777 Partners não respondeu aos contatos feitos.
Como garantia para fazer o empréstimo, a 777 Partners usou ativos ligados à empresa. A denúncia dos ingleses diz que estes ativos prometidos não existem, ou já tinham sido comprometidos em outras operações, e não poderiam ser usados novamente.
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“Para induzir a Leadenhall a financiar sua operação, Wander, juntamente com seu grupo de entidades alter ego, ‘prometeu’ mais de US$ 350 milhões em ativos como garantia para a Leadenhall, sabendo o tempo todo que os ativos não existiam, não eram de fato de propriedade das entidades de Wander ou já haviam sido prometidos a outro credor,” diz a denúncia.
A reportagem escreveu que a relação da 777 Partners com a Advantage Capital Holdings LLC, uma seguradora dos Estados Unidos conhecida como A-Cap, também está sendo investigada.
Além do Vasco da Gama, a 777 Partners é dona de vários times ao redor do mundo: Genoa-ITA, Everton-ING, Hertha Berlin-ALE, Red Star-FRA e Standard Liège-BEL. O grupo dos Estados Unidos também tem uma porcentagem pequena do Sevilla, da Espanha.